Росфинмониторинг усилит контроль за VIP-персонами и госчиновниками

Росфинмониторинг намерен разработать поправки в законодательство по противодействию легализации преступных доходов, предполагающие ужесточение контроля за VIP-персонами и государственными чиновниками, заявил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин в ходе встречи с премьер-министром РФ Владимиром Путиным.

Кроме этого, как отметил Чинанчин, Росфинмониторинг намерен контролировать фирмы-однодневки, которые используются не только как способ уклонения от уплаты налогов, но и могут участвовать в отмывании преступных доходов. Закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" является одним из основополагающих в деятельности Росфинмониторинга.

Также, Росфинмониторинг вместе с правоохранительными органами занимается изучением контрактов, заключенных органами здравоохранения Москвы, подозревая их на предмет "откатов", сообщил во вторник глава ведомства Юрий Чиханчин.
"В частности, обратите внимание - это объекты здравоохранения, департаменты, больницы. Заключаются контракты с посредниками, а потом деньги поступают от посредников непосредственно в ГУП здравоохранения города Москвы. "Откатная" часть уходит - и все. То есть, по существу, неправильно поставленная тендерная составляющая дает возможность... Сумма где-то порядка 1,2 миллиарда рублей", - отметил глава Росфинмониторинга.

Между тем, глава ведомства Юрий Чиханчин, около 2 тысяч уголовных дел было возбуждено в этом году по материалам проверок, проведенных Росфинмониторингом. "Порядка 18 тысяч материалов мы передали правоохранительным органам, порядка 4 тысяч имеют уголовно-процессуальную перспективу и около 2 тысяч дел возбуждено по нашим материалам", - сказал Чиханчин. Он отметил, что продолжается работа с энергетическим комплексом.
По его словам, мониторинг ведется как в сфере госзакупок, так и по оборонному, агропромышленному комплексам.